ISLAMABAD: The National Accountability Bureau (NAB) has implemented large-scale measures against Bahria Town Sheikh Malik Riaz Ahmed and others in investigations sobre fraud. Edificios en Karachi, Lahore, Takht Pari, New Murree Golf City y Islamabad han sido clausurados, mientras que cientos de cuentas bancarias han sido congeladas y varios vehículos se han confiscado.
Según NAB, Malik Riaz y sus colaboradores son acusados de ocupar ilegalmente territorios de gobierno y privado, instaurar planes de vivienda no autorizados y estafar a la población de miles de millones de dólares. Numerosas referencias han sido registradas en los tribunales de responsabilidad de Islamabad y Karachi.
Actualmente en Dubái, Malik Riaz ha puesto en marcha un proyecto de alojamiento de lujo. NAB alerta que cualquier dinero transferido de Pakistán para este proyecto será visto como lavado de dinero, con acciones legales rigurosas a aquellas personas involucradas.
Bahria Town Properties Sealed, Accounts Frozen, and Vehicles Seized
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